नई दिल्ली: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी कर मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरण और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में इन दस्तावेजों से म्यूल बैंक खातों और हवाला के जरिए पैसों के लेनदेन के संकेत मिले हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई ऐप के प्रमुख प्रवर्तकों में शामिल सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर की गई है। चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद एक नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

छह राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी

सीबीआई ने पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग राज्यों में सट्टेबाजी ऐप के पैनल संचालकों से जुड़े परिसरों को निशाना बनाया। इस दौरान कई डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एजेंसी को इन सामग्रियों से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और म्यूल बैंक खातों के इस्तेमाल से जुड़े सुराग मिले हैं।

म्यूल बैंक खाते ऐसे खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध तरीके से हासिल की गई रकम को प्राप्त करने, दूसरे खातों में भेजने और पैसों के असली स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता है। जांच में हवाला के जरिए रकम विदेश भेजे जाने के संकेत भी मिले हैं।

कई जगहों पर सक्रिय मिले ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैनल

सीबीआई के प्रवक्ता के मुताबिक, छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल सक्रिय पाए गए। जांच एजेंसी ने इन पैनलों को निष्क्रिय कर दिया है।

सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में प्लेटफॉर्म के संचालन और भारत में फैले पैनल संचालकों के नेटवर्क को लेकर अहम जानकारियां सामने आईं। इन्हीं जानकारियों के आधार पर जांच एजेंसी ने संबंधित ठिकानों पर कार्रवाई की।

महादेव ऐप से 94 हजार करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुमान के मुताबिक, महादेव ऐप और इससे जुड़े अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 94,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। इसमें से लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपये पहले ही प्रमोटरों तक पहुंचाए जा चुके हैं।

सीबीआई इस मामले में दो अलग-अलग मामलों की जांच कर रही है। जांच एजेंसी का उद्देश्य सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन, उससे जुड़े लोगों और अवैध धन के लेनदेन की पूरी कड़ी का पता लगाना है।

दुबई से संचालित हो रहा था नेटवर्क

सीबीआई के मुताबिक, अब तक की जांच में सामने आया है कि महादेव सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का संचालन दुबई स्थित मुख्य कार्यालय से किया जा रहा था। भारत में पैनल संचालकों का बड़ा नेटवर्क इसके लिए काम कर रहा था।

ये संचालक ग्राहकों की आईडी संभालते थे और सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम ऐसे बैंक खातों में जमा कराते थे, जो दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए थे या किराये पर लिए गए थे। इसके बाद मुनाफे की रकम हवाला के जरिए विदेश भेजे जाने का आरोप है।

रवि उप्पल के प्रत्यर्पण की भी तैयारी

इस मामले में सौरभ चंद्राकर के कारोबारी साझेदार और दूसरे प्रमुख आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत अब उसके प्रत्यर्पण की मांग करने की तैयारी कर रहा है।

सीबीआई सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान मिले दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों की भी जांच कर रही है। एजेंसी का प्रयास है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े पैनल संचालकों, वित्तीय लेनदेन और विदेश तक पहुंचने वाली रकम की कड़ियों का पता लगाया जा सके।